以“ *** ”为诱饵,让人在网站付费并表示可以退还,实际受害人付费后再也无法退款。
2016年7月,湖北蕲春县公安局历时3个月,跨6个省,成功破获公安部挂牌督办的特大“MOMO”网站 *** 诈骗案件,抓获涉案团伙成员50多名,刑事拘留主要犯罪嫌疑人8名,破获 *** 诈骗案件400余起,追回损失500余万米。2017年10月,这8名主要犯罪嫌疑人被蕲春县人民法院分别判处1年半至11年不等的有期徒刑。
11月22日,蕲春警方向 (www.hack6.com)详细解读了案情。为了稳住其他嫌疑人,蕲春警方在抓获该网站一名技术维护人员后,在看守所为其架设了一条互联网专线,让他继续维护网站,最终将其他嫌疑人抓获。
银行职员网上 *** 被骗116.8万
2016年4月21日16时许,一名满面愁容的年轻人到蕲春县公安局刑侦大队报警,值班民警张伟安抚好他的情绪耐心询问。
原来,2016年3月31日,这名年轻人孙某登陆了一个网名为“MOMO”的 *** 网站。该网站声称只要付费就可以与网站主播 *** ,付费多少与主播 *** 身体程度相联系,付费越多“会员”等级就越高,主播 *** 越多,还可通过“送主播礼物”等形式提高“会员”等级,更高等级的会员可以申请退还全部消费款。短短20天内,孙某就在这个网站付费116.8万米,其中一天就付费40万米。
孙某原以为网站可以“退款”,结果迟迟未退,这才意识到上当受骗了。据警方介绍,孙某当时30岁,是银行的一名普通职员,被骗的116.8万米中有100万米是向同事、亲戚、朋友借的。这是一笔巨大债务,也让孙某一度有轻生的想法。
了解案情后,蕲春县局刑侦大队立即组织专班并将案情逐级汇报,引起了黄冈市局、湖北省厅、公安部的高度重视,“MOMO”案被公安部列为督办案件。
此后,民警发现“MOMO”网站架设在境外服务器,采用了较先进的网站技术,既能提高网站的访问速度,也能逃避公安机关的打击。
专案组民警李堃是一名 *** 高手,通过侦查,他获得了“MOMO”网站的大量信息,发现网站在山东临沂活动。李堃通过 *** 技术死死咬住“狐狸尾巴”,掌握线索后,他和同事张伟等人赶赴山东临沂,查出“MOMO”网站主人的真实身份名叫胡某,1986年出生,初中文化,四川省人。
确定网站主人后,民警连续在胡某家蹲守3天,未发现他在家的迹象。李堃混入胡某的社交空间,发现胡某妻子医院生产的动态信息,遂寻求当地警方帮助,逐个医院调查,找到胡某妻子的住院记录,从而成功抓获胡某。
看守所牵专线让嫌疑人继续维护网站
据警方介绍,胡某被抓后拒不配合,直到李堃拿出“MOMO”网站的相关证据,才交代他是为“MOMO”网站做技术维护的,但仍未透露“MOMO”网站的运行模式和人员结构。
民警张伟多次与他谈心,胡某才交代了犯罪事实。
胡某称,“MOMO”网站由一个名叫“老牛”的人组织和管理,他只负责日常技术维护,收益按3%提成。网站还有负责推广及提供第三方支付方式链接的人员和多名 *** 主播,他们相互之间都不认识,也没有见过面,不会互相联系。如果需要联系,都会通过组织者“老牛”进行。因网站每天需要进行资金结算,服务器经常会受到他人恶意攻击,出现无法登录的情况时,“老牛”就会 *** 通知他,对网站进行维护。受害人孙某的116.8万米就是被网名为“ *** ”主播 *** 所骗。
根据胡某供述,民警李堃、张伟立即提取他的记帐簿流水记录,发现有46.9万米的进帐,按3%提成进行计算,“MOMO” *** 诈骗网站涉案金额达到了1400多万米,数额惊人。该案二审判决书显示,警方查明,自2015年12月份“MOMO”网站开设以来,仅该网站支付接口接受会员充值就达1252.6735万米。
考虑到胡某在网站担任角色重要,一旦被关进看守所,网站无法维护,主犯“老牛”一定会有所警觉,整个诈骗团伙就会瞬时解散,销毁证据。于是,专案组专门在看守所为胡某架设了一条互联网专线,安排民警24小时监控该诈骗网站,只要“MOMO”网站有故障不能登录,不论是工作日还是休息日、白天还是深夜,负责监控胡某的民警就立即安排胡某进行网站维护。
但是,这种情形不能持续太久。专案组加班加点,以最快的速度查清了主犯“老牛”的真实姓名叫汤某,1982年出生,初中文化,四川省人,居住在重庆市。
2016年5月18日中午,民警终于将在朋友家中打完麻将,准备回家的主犯汤某抓获。经过突审,主犯汤某交代了他通过 *** 寻找合作伙伴,组织 “MOMO” *** 诈骗团伙进行诈骗的犯罪事实。专案组顺藤摸瓜,迅速掌握了“MOMO”网站推广人员、主播以及提供第三方支付链接人员的基本情况。
专案组立即派出两个追捕小组,奔赴山东、重庆、陕西、黑龙江、吉林、河南等6个省市进行抓捕,陆续抓获了提供“MOMO” *** 网站推广服务的张某朋,负责支付结算的顾某、李某群,招募和管理主播的刘某翔、李某(女),以及掩饰隐瞒犯罪所得和毁灭证据的王某辉等犯罪嫌疑人,一举捣毁该诈骗团伙,共抓获团伙成员50多名,缴获作案电脑9台、手机10部、银行卡若干,追回赃款赃物500余万米。40多名底层嫌疑人,被移交给当地公安机关处理。
民警揭秘“MOMO” *** 网站
专班民警经过3个月的努力,查清了“MOMO” *** 诈骗团伙的犯罪事实。
2015年10月,主犯四川人汤某在网上找到胡某,要求他 *** 了一个“MOMO”主播视频秀网站。该网站设置了 *** 、上门服务、退款等功能,于当年12月上线运行。
为保证网站正常运行,实现骗取他人钱财的目的,汤某让胡某负责网站的技术维护,又招募陕西人张某朋负责网站推广,陕西人顾某、河南人李某群负责 *** 结算,吉林人刘某翔为主播 *** ,并招募黑龙江人李某等多个年轻女孩担任主播,以“ *** ”、“空姐 *** ”等网名与注册会员聊天。
2016年3月31日至2016年4月19日,被害人孙某花10米注册成为“MOMO” *** 网站会员,网站主播以 *** 和上门服务引诱孙某“买鲜花”送礼物,称充值达到一定的积分,充入的钱可退还。
孙某通过支付宝不断向网站支付账户充值,其间他多次点击“退款功能”,被主播以各种理由搪塞,并为其介绍李某等其他主播。孙某刚开始深信不疑,直至被骗116.8万米,才感觉上当受骗。
团伙成员称,他们有时用的主播并不是真人,而是下载其他主播视频,用变声软件与人沟通。
办案民警查明,团伙成员各怀鬼胎,刘某翔和主播李某为达到二人独享受害人孙某的100多万巨款,还避开“MOMO”网站支付平台,将钱打到自己的结算账号。主播李某男友王某辉在明知李某通过 *** 违法犯罪获取利益的事实,多次帮助转移账款,毁灭证据。8名主要犯罪嫌疑人除顾某一人为高中学历外,其余均为初中学历。“MOMO” *** 网站自开设至覆灭,半年间,汤某获利420多万米,刘某翔获利300多万,李某获利100多万米……
2017年10 月,经蕲春县人民法院判决,主犯汤某犯诈骗罪获刑11年;主犯刘某翔、李某犯诈骗罪分别获刑10年;王某辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助毁灭证据罪获刑三年四个月;张某朋、顾某犯帮助信息 *** 犯罪活动罪分别获刑二年六个月;李某群犯帮助信息 *** 犯罪活动罪获刑二年;胡某犯帮助信息 *** 犯罪活动罪获刑一年半。8名嫌疑人上诉后,2018年2月8日,黄冈市中级人民法院作出二审,维持原判。
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