据当地电视台报道，菲律宾首都地区警察局与移民局10月9日晚间突击搜查了位于帕拉纳克市MIA路上的一栋办公楼，拘捕了楼内一家公司的524名外籍员工，其中约400人为中国大陆及中国台湾人，其余还包括越南人、马来西亚人、印度尼西亚人和缅甸人。
菲警方与移民局突击搜查现场图
菲律宾首都地区警察局局长艾利萨尔表示，这些人涉嫌通过 *** 诈骗对中国大陆投资者实施诈骗，未能向调查人员出示在菲工作许可。
帕拉纳克市官员索里亚诺称，涉案公司向菲监管部门申报的经营项目是“为呼叫中心外包业务公司提供支持服务”，但却通过 *** 在中国大陆实施投资诈骗。
针对日益严重的菲律宾赌博业涉及中国公民一事，中国大使馆发言人今年8月发表了七点谈话，中国 *** 希望和敦促菲律宾 *** 有关部门采取切实有效措施，取缔和处罚相关赌博公司非法雇佣中国公民的行为。
大使馆透露，中国 *** 高度重视打击整治跨境赌博违反犯罪活动。中国公安部已多次做出部署，将持续深入开展“断链”专项行动，严厉防范打击跨境 *** 赌博活动。中方将集中侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案，摧毁一批境外赌场在中国国内揽客招赌和利用 *** 开设赌场的犯罪组织 *** ，打击一批为跨境 *** 赌博等犯罪提供资金结算的“ *** ”和 *** 支付平台，打掉一批为跨境 *** 赌博犯罪提供技术支撑的国内 *** 运营商及公司。
公开资料显示，菲律宾赌场和线上伯才公司使大量资金流出中国，非法流入菲律宾，涉及通过“ *** ”跨境洗钱等一系列犯罪，对中国金融监管和金融安全造成负面影响。据保守估计，每年因此非法流入菲律宾的中国资金数以亿人民币计。
有关分析人员认为，部分非法涉赌博资金已被用于购买菲当地房地产和进行其他投资。
大使馆表示，大量中国公民被菲线上伯才公司诱惑参与非法赌博，在中国国内引发了大量违法犯罪案件，特别是一些赌博犯罪和电信诈骗相勾连，给当事人自身及其家庭带来巨大伤害，导致一系列社会问题。
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